NUEVA YORK_ El preparador dominicano de planillas de impuestos, Roosevelt Fernández, de 42 años de edad que había estado preso más de 40 meses por los mismos delitos, fue arrestado nuevamente y acusado por un fraude de $900 mil dólares a programas de ayuda pandémica y reembolsos a contribuyentes del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS).
Fernández, residente en Salem (Massachusetts) y propietario de la agencia “Multiservices Solutions”, usaba el negocio para usar falsas identidades de clientes que acudían a él para pagar sus impuestos al Gobierno, dijeron los fiscales federales de Massachusetts en un comunicado.
Recibió unos $900,000 en una combinación de ayuda pandémica para negocios inexistentes que afirmaba dirigir, y reembolsos de impuestos y pagos de estímulo fraudulentos en nombre de personas que no tenían idea de que Fernández estaba usando sus identidades para hacerlo.
Podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico cuando sea sentenciado el 11 de mayo por el juez Richard Stearns.
Fernández fue acusado a finales de 2020 luego de una investigación del IRS, junto con el Departamento de Ingresos de Massachusetts e inspectores postales.
El caso salió a la luz cuando varias personas, incluidos antiguos clientes o sus familiares, comenzaron a intentar presentar sus declaraciones de impuestos y descubrieron que alguien ya lo había hecho.
Finalmente, se descubrió que Fernández había presentado aproximadamente 40 declaraciones de impuestos estatales y federales fraudulentas, recibiendo reembolsos y cheques de estímulo.
Los fiscales dijeron que usó documentos falsificados para crear formularios fiscales para las víctimas, alegando falsamente que trabajaban para grandes corporaciones como Lahey Health y UPS, recibiendo $620,000.
También estaba recurriendo de manera fraudulenta a fondos destinados a dueños de negocios en dificultades bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES), solicitando 10 préstamos por Desastre y Daños Económicos separados a nombre de entidades comerciales que él había creado, incluyendo “Multiservices Solutions”, creando registros falsos para dar soporte a la aplicación.
