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Lavado de Activos
Depositan acusación contra miembros de red de testaferros que dirigía Miky López y la diputada Rosa Amalia Pilarte López
LA VEGA.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron acusación formal en contra de...
Ex diputado Miguel Gutiérrez Díaz sentenciado a 16 años de cárcel en Miami por tráfico internacional de drogas
NUEVA YORK._ El ex diputado por Santiago de los Caballeros del PRM, Miguel Gutiérrez Díaz fue sentenciado ayer martes a 192 meses (16) años...
Los privilegios de Jean Alain
Juan TH -
El exprocurador general de la República, Jean Alan Rodríguez, ha tenido la “suerte” que no han tenido alrededor de 30 mil reclusos en el...
DNCD ocupa 897 paquetes de droga, barcos, lanchas,armas , vehículos y dinero
SANTO DOMINGO.- Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apresaron a varios hombres y ocuparon drogas, barcos, lanchas, un jet ski, vehículos,...
Desarticulan una estructura de narcotráfico y lavado de activos
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, en el marco del seguimiento a las labores de inteligencia...
Condenan por corrupción al ex director de recursos Humanos Alcaldía de Santiago
SANTIAGO. -El Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, condenó hoy a diez años de prisión a René...
Depositan acusación contra 46 personas y cinco empresas por la peración Discovery
SANTIAGO .- La Fiscalía de Santiago depositó la acusación formal contra 46 personas físicas y otras cinco jurídicas a quienes le atribuye integrar la sofisticada...
500 fiscales y responsables de políticas de drogas discuten sobre las nuevas tendencia del lavado de capitales
SANTO DOMINGO. - “Una de las razones detrás de la idea de que la democracia no ha podido resolver los problemas de la región...
Ex presidente Suprema Corte de Venezuela pagaría millones de dólares en sobornos para adquirir propiedades en RD
NUEVA YORK. El doctor Maikel Moreno, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, pagó millones de dólares en sobornos para adquirir...
Superintendencia de Bancos certifica a su personal en prevención de lavado de activos y crímenes financieros
SANTO DOMINGO- Con el objetivo de impulsar la preparación de su personal técnico, la Superintendencia de Bancos (SB) inició un programa de certificación dirigido a...
